“神秘老外”圈了十多位中国大妈当女友!这恋爱越谈越可怕……

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Haixi Morning News Agency 2天前我要分享

浙江省金华周先生今年已经50多岁了。他从事汽车用品的外贸业务。为了了解更多的外国商家,他经常去一个跨国的在线交易平台联系客户。

2018年8月,一位“高层”客户主动找到了门。另一方表示,他被任命为詹姆斯,一位出生于欧洲的美国人,从事汽车零部件采购业务,并希望与周先生的业务联系。

周和詹姆斯的对话显示银行实际上对他们的钱存有疑虑

1

在天空交易不成功

詹姆斯告诉周先生,他的女助手已经去了加拿大,将来需要一名中国代理人。

然而,在成为经纪人之前,詹姆斯提出了一个小要求。他说他的国内供应商有钱给他打电话。他需要周先生提供自己的账户来帮助他领钱,然后买了比特币。然后将比特币发送到指定账户,周先生可以获得每笔交易5%的奖励。

虽然我觉得这项业务不太合适,但我认为我可以在不花钱的情况下成为詹姆斯的中国代理人。周先生拿了几十个帐户,开始为詹姆斯筹款。

周先生逐渐发现他已经提供了数十张用于收藏的银行卡,其中十几张被冻结。

收到付款后如何冻结银行卡?

虽然周先生认为钱可能是错的,但他没有第一次联系警方。相反,他搜索并向银行询问原因。在他没有得到确切的答案后,即使银行告诉他卡中的钱是欺诈性的,他仍然没有惊慌,但是在聊天软件上找詹姆斯询问原因,詹姆斯保证这笔钱是合法的,这应该是一个误解,银行卡很快就会被解冻。

因此,周先生为收钱工作松了一口气。从8月和2018年开始,银行账户总额近70万元,而周先生也获得了数以万计的福利。

2

外国男孩的神秘快车

另一方面,十几位阿姨正为他们新认识的外国男友努力工作。

芬(化名)就是其中之一。芬已经50多岁了,已经在家里退休?恕?

2018年11月,她已经安静了很长时间的微信突然亮了起来。一个人,主动添加她作为朋友,看着头像,仍然是一个外国人。

你好,请说英语。

分宜感到震惊,真的是一个外国人。

芬兰人不懂英语。她和外国人埃德蒙兹也依赖微信的翻译功能。虽然只是通过微信沟通,但这个埃德蒙兹体贴而热情,很快就被占领了。奋子心。

在不到一个月的时间里,他们建立了男女关系。 11月底,埃德蒙兹说,他必须将他的退休文件和所有财物邮寄给芬,并寄出一个快递号码。

几天后,她没有等待快递。在微信上,还有另一个人声称自己是一家香港快递公司并且加了她的朋友,说她必须支付9万元人民币才能获得非检验证书才能发行快递。

汇款2万元后,分宜以为越来越错,所以他报了警。

3

提供账户收取欺诈性资金是违法的吗?

这笔钱是由周先生的卡取的,后来被比特币取代。在经过一番调查之后,关于詹姆斯的线索很少,而詹姆斯仍在深入挖掘。

但周先生的行为很麻烦。

警方在周先生的住所找到了56张银行卡和17张U盾牌。

对于他自己的行为,周先生认为他只提供账户而且不构成犯罪。

然而,在审查案件材料的过程中,检察官发现了几个主要疑虑。首先,周和詹姆斯之间的关系,没有合同和其他约束作为保证,双方没有相遇,并且向周付了大笔钱。如果周将贪污钱,几乎不可能捍卫他的权利。

其次,周提供了数十张银行卡收款,远超标准。在周某的银行卡冻结之后,他知道这可能是警察,但他说,经过搜查和咨询银行后,他在询问詹姆斯后并不怀疑,但在与詹姆斯的谈话中,检察官发现周曾明确提到银行告诉他账户里的钱是欺诈性的。

作为一名外贸从业者,我不能以“自我愚蠢”为借口解决本案所有疑虑。

最近,荔城区人民检察院对涉嫌隐瞒隐瞒收益的犯罪嫌疑人周某提起公诉。

襄城区人民法院对此案作出判决。周被判入狱四年零六个月,并处罚金人民币十万元。

检察官说,事实上,周的作用是在诈骗案中找到洗钱罪犯。

主演“海西晨报”

厦门日报微信矩阵

收集报告投诉

浙江省金华周先生今年已经50多岁了。他从事汽车用品的外贸业务。为了了解更多的外国商家,他经常去一个跨国的在线交易平台联系客户。

2018年8月,一位“高层”客户主动找到了门。另一方表示,他被任命为詹姆斯,一位出生于欧洲的美国人,从事汽车零部件采购业务,并希望与周先生的业务联系。

周和詹姆斯的对话显示银行实际上对他们的钱存有疑虑

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在天空交易不成功

詹姆斯告诉周先生,他的女助手已经去了加拿大,将来需要一名中国代理人。

然而,在成为经纪人之前,詹姆斯提出了一个小要求。他说他的国内供应商有钱给他打电话。他需要周先生提供自己的账户来帮助他领钱,然后买了比特币。然后将比特币发送到指定账户,周先生可以获得每笔交易5%的奖励。

虽然我觉得这项业务不太合适,但我认为我可以在不花钱的情况下成为詹姆斯的中国代理人。周先生拿了几十个帐户,开始为詹姆斯筹款。

周先生逐渐发现他已经提供了数十张用于收藏的银行卡,其中十几张被冻结。

收到付款后如何冻结银行卡?

虽然周先生认为钱可能是错的,但他没有第一次联系警方。相反,他搜索并向银行询问原因。在他没有得到确切的答案后,即使银行告诉他卡中的钱是欺诈性的,他仍然没有惊慌,但是在聊天软件上找詹姆斯询问原因,詹姆斯保证这笔钱是合法的,这应该是一个误解,银行卡很快就会被解冻。

因此,周先生为收钱工作松了一口气。从8月和2018年开始,银行账户总额近70万元,而周先生也获得了数以万计的福利。

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外国男孩的神秘快车

另一方面,十几位阿姨正为他们新认识的外国男友努力工作。

芬(化名)就是其中之一。芬已经50多岁了,已经在家里退休了。

2018年11月,她已经安静了很长时间的微信突然亮了起来。一个人,主动添加她作为朋友,看着头像,仍然是一个外国人。

你好,请说英语。

分宜感到震惊,真的是一个外国人。

芬兰人不懂英语。她和外国人埃德蒙兹也依赖微信的翻译功能。虽然只是通过微信沟通,但这个埃德蒙兹体贴而热情,很快就被占领了。奋子心。

在不到一个月的时间里,他们建立了男女关系。 11月底,埃德蒙兹说,他必须将他的退休文件和所有财物邮寄给芬,并寄出一个快递号码。

几天后,她没有等待快递。在微信上,还有另一个人声称自己是一家香港快递公司并且加了她的朋友,说她必须支付9万元人民币才能获得非检验证书才能发行快递。

汇款2万元后,分宜以为越来越错,所以他报了警。

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提供账户收取欺诈性资金是违法的吗?

这笔钱是由周先生的卡取的,后来被比特币取代。在经过一番调查之后,关于詹姆斯的线索很少,而詹姆斯仍在深入挖掘。

但周先生的行为很麻烦。

警方在周先生的住所找到了56张银行卡和17张U盾牌。

对于他自己的行为,周先生认为他只提供账户而且不构成犯罪。

然而,在审查案件材料的过程中,检察官发现了几个主要疑虑。首先,周和詹姆斯之间的关系,没有合同和其他约束作为保证,双方没有相遇,并且向周付了大笔钱。如果周将贪污钱,几乎不可能捍卫他的权利。

其次,周提供了数十张银行卡收款,远超标准。在周某的银行卡冻结之后,他知道这可能是警察,但他说,经过搜查和咨询银行后,他在询问詹姆斯后并不怀疑,但在与詹姆斯的谈话中,检察官发现周曾明确提到银行告诉他账户里的钱是欺诈性的。

作为一名外贸从业者,我不能以“自我愚蠢”为借口解决本案所有疑虑。

最近,荔城区人民检察院对涉嫌隐瞒隐瞒收益的犯罪嫌疑人周某提起公诉。

襄城区人民法院对此案作出判决。周被判入狱四年零六个月,并处罚金人民币十万元。

检察官说,事实上,周的作用是在诈骗案中找到洗钱罪犯。

主演“海西晨报”

厦门日报微信矩阵