涉案金额1000万!石家庄警方破获一起投资理财电信诈骗案

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15: 16: 14 Yanzhao Metropolis Daily

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7月19日,石家庄市公安局破获涉及投资和财富管理的电信诈骗案,逮捕了24名犯罪嫌疑人,冻结了180万元,查获了一辆汽车。

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被吸引到微信群体并听取“导师”讲述成功投资的故事

在5月中下旬,受害人王某被召入微信小组讨论周易的哲学。在熟悉了小组成员之后,小组逐渐开始讨论投资主题,并经常提出一些联系。后来,王被带入一个由不同教师组成的投资小组来解释投资的成功。

向投资平台挥手致用,十天内亏损78万元

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在“导师”的指导下,王先生首先将10万元投入投资平台。收入2万元后,王先生增加了40万和60万投资,但在十天之内。损失78万元。在王某意识到自己不对之后,他将警察殴打到公安机关。

警方认为这个投资平台是一个虚假的平台

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经过调查,警方发现投资平台是一个虚假的平台。在平台代理找到目标后,他洗脑受害者并引导他购买股票,外汇,黄金,期货,股票,原油等,并将资金转移给嫌疑人。个人账户。

嫌犯被抓获

7月19日,石家庄市公安局派出精锐警力成功逮捕广州24名犯罪嫌疑人,冻结征收180万元,并扣留一辆车,涉案金额共计10多万元。目前,这笔钱仍在退休,案件正在进一步调查中。

金融欺诈并不少见。

小编借案从案件中告诉骗子的例行公事

每个人都要注意!

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在投资财务管理时要谨慎

遇到这四个功能时要小心!

01

惊人的回报。

投资和金融欺诈往往承诺在短期内偿还利息并支付高额回报,目的是吸引投资。

02

金融创新实际上是非法筹款

为了使自己看起来很好,这些平台将自己打包成国家支持的基金。银行负责存款和保险公司担保。事实上,其中许多平台都不合格。这是欺骗投资者。

03

专业包装促销

骗局平台几乎总是建立网站,广告,甚至花费巨额资金来开设实体店。销售人员还有一套专业的销售单词。

04

乱花钱,跑钱,跑步

这些平台吸收的绝大部分资金都被用来挥霍,他们欺骗的钱使他们的包装更加迷人。崩溃结束后,钱就会运转。

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5类最脆弱的人

从钱包里掏出来的人有你吗?

经济繁荣的中老年人手中有存款。他们认为银行利息很低,他们希望增加资金。

经济不景气的个别年轻人想要吃一个胖胖的男人。

3.个体商家,实体管理太难了,也想在“金融”市场上打架。

4.股东,大多数股东在股票市场遭受重创,他们迫切需要收回其他资本市场的亏损。这些惯例恰好满足了无良投资者的心理需求。

5.男女情绪低落,双手有余钱,情绪不快,网下有“帅哥,美女”的糖衣壳,忍不住投入黄金,直到家庭结束。

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这10种“投资管理”项目都是欺诈性的!

1.以“看广告,赚取额外收入”和“消费者回扣”作为蝎子

一些回扣网站目前已经设置了很多限制,参与者不可能拿走所有投入的资金。其中一些将把回扣金额与受邀参与的参与者数量联系起来,并成为一个基于类的MLM平台,用于开发离线成员。

2.投资海外股权,期权,外汇等。

投资金额不限,承诺固定回报,主要是汕头吸引投资。

3.投资养老金行业可以获得高回报或“自由”养老金作为蝎子

以投资养老金公寓或其他捐赠项目的名义,我们承诺提供高回报,或使用老年服务作为诱饵,以吸引老年人“加入投资”。

私人出资的股份和合伙企业被用作蝎子,但不需要商业登记。

5.投资“虚拟货币”和“区块链”作为蝎子

看似高大的“互联网金融创新”实际上是一种非法的筹款行为,而且这种噱头更加新颖和隐蔽。如果投资者在新兴金融投资领域没有多年的专业知识,他们很容易陷入非法投资陷阱。

6.以“扶贫”,“慈善”和“互动”为蝎子

一些人以未注册的非法社会组织的名义非法筹集资金,一些人使用合法注册的社会组织合作建立这些组织下的分支机构。欺骗非常强烈。

7.街头商场广告的投资和财务管理

不法分子往往在宣传方面投入了大量资金,采取招聘名人代言,进行社会捐赠等方式,以增加宣传和制造虚假声音。

8.通过组织旅行和讲座招募老年人

无法无天的人通常通过举行所谓的健康讲座,自由体验,免费旅行,小礼物和深情的爱来欺骗老年人的信任。

9.“投资”和“财务管理”公司,网站和服务器在国外

一些非法集资人员租用海外服务器建立网络筹款平台,非法将涉及的资金转移到外界,以避免国内监管。因此,需要以现金或个人账户和海外账户支付投资资金。

10.要求以现金支付个人账户和海外账户的投资资金

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如何防范投资和金融欺诈

1.保留证据

当您知道该平台将要运行的消息时,您应该收集尽可能多的证据,例如与平台签订的投资协议,转移凭证,资本交换(如何在平台上获得资金),等关于平台的一切。

2.行政诉讼

该平台的相当一部分是由于运营不良,资金链断裂,坏账等原因而运行的。如果是上述原因,或者公安机关没有提起刑事诉讼,诉讼已成为维权的唯一途径。

3.报警止损

如果您发现自己被骗了,应该在收集相关证据后第一时间报警。因为公安机关一旦提出相关账户,将冻结相关账户,并检查和整理资金的下落。

警惕金融欺诈!

来源/燕赵都市报

严德龙媒体记者/刘涛

十堰综合释放

编辑/谭跃

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7月19日,石家庄市公安局破获一起涉及投资理财的电信诈骗案件,逮捕24名犯罪嫌疑人,冻结180万元,查获一辆车。

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被拉进微信群,听“导师”讲述成功投资的故事

在5月中旬和下旬,受害者王被拉进一个讨论周易哲学的微信小组。在熟悉集团成员后,集团逐渐开始讨论投资主题,并经常建立一些联系。后来,王被拉进了一个由不同导师组成的投资小组,来解释投资的成功。

向投资平台挥霍资金,10天亏损78万元

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在“良师益友”的指导下,王建民首次将10万元打造成投资平台。在赚了2万元后,王在10天内又增加了40万元和60万元投资。损失78万元。当王意识到自己不对时,他向公安机关猛击警察。

警方发现这个投资平台是个错误的平台

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经过调查,警方发现投资平台是一个虚假的平台。平台代理找到目标后,对受害人进行洗脑,引导其购买股票、外汇、黄金、期货、股票、原油等,并将资金转移给嫌疑人。个人帐户。

嫌疑犯被捕了

7月19日,石家庄市公安局派出精锐警力成功逮捕广州24名犯罪嫌疑人,冻结征收180万元,并扣留一辆车,涉案金额共计10多万元。目前,这笔钱仍在退休,案件正在进一步调查中。

金融欺诈并不少见。

小编借案从案件中告诉骗子的例行公事

每个人都要注意!

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在投资财务管理时要谨慎

遇到这四个功能时要小心!

01

惊人的回报。

投资和金融欺诈往往承诺在短期内偿还利息并支付高额回报,目的是吸引投资。

02

金融创新实际上是非法筹款

为了使自己看起来很好,这些平台将自己打包成国家支持的基金。银行负责存款和保险公司担保。事实上,其中许多平台都不合格。这是欺骗投资者。

03

专业包装促销

骗局平台几乎总是建立网站,广告,甚至花费巨额资金来开设实体店。销售人员还有一套专业的销售单词。

04

乱花钱,跑钱,跑步

这些平台吸收的绝大部分资金都被用来浪费,他们欺骗的钱使他们的包装更加迷人。崩溃结束后,钱就会运转。

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5类最脆弱的人

从钱包里掏出来的人有你吗?

经济繁荣的中老年人手中有存款。他们认为银行利息很低,他们希望增加资金。

经济不景气的个别年轻人想要吃一个胖胖的男人。

3.个体商家,实体管理太难了,也想在“金融”市场上打架。

4.股东,大多数股东在股票市场遭受重创,他们迫切需要收回其他资本市场的亏损。这些惯例恰好满足了无良投资者的心理需求。

5.男女情绪低落,双手有余钱,情绪不快,网下有“帅哥,美女”的糖衣壳,忍不住投入黄金,直到家庭结束。

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这10种“投资管理”项目都是欺诈性的!

1.以“看广告,赚取额外收入”和“消费者回扣”作为蝎子

一些回扣网站目前已经设置了很多限制,参与者不可能拿走所有投入的资金。其中一些将把回扣金额与受邀参与的参与者数量联系起来,并成为一个基于类的MLM平台,用于开发离线成员。

2.投资海外股权,期权,外汇等。

投资金额不限,承诺固定回报,主要是汕头吸引投资。

3.投资养老金行业可以获得高回报或“自由”养老金作为蝎子

以投资养老金公寓或其他捐赠项目的名义,我们承诺提供高回报,或使用老年服务作为诱饵,以吸引老年人“加入投资”。

私人出资的股份和合伙企业被用作蝎子,但不需要商业登记。

5.投资“虚拟货币”和“区块链”作为蝎子

看似高大的“互联网金融创新”实际上是一种非法的筹款行为,而且这种噱头更加新颖和隐蔽。如果投资者在新兴金融投资领域没有多年的专业知识,他们很容易陷入非法投资陷阱。

6.以“扶贫”,“慈善”和“互动”为蝎子

一些人以未注册的非法社会组织的名义非法筹集资金,一些人使用合法注册的社会组织合作建立这些组织下的分支机构。欺骗非常强烈。

7.街头商场广告的投资和财务管理

不法分子往往在宣传方面投入了大量资金,采取招聘名人代言,进行社会捐赠等方式,以增加宣传和制造虚假声音。

8.通过组织旅行和讲座招募老年人

无法无天的人通常通过举行所谓的健康讲座,自由体验,免费旅行,小礼物和深情的爱来欺骗老年人的信任。

9.“投资”和“财务管理”公司,网站和服务器在国外

一些非法集资人员租用海外服务器建立网络筹款平台,非法将涉及的资金转移到外界,以避免国内监管。因此,需要以现金或个人账户和海外账户支付投资资金。

10.要求以现金支付个人账户和海外账户的投资资金

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如何防范投资和金融欺诈

1.保留证据

当您知道该平台将要运行的消息时,您应该收集尽可能多的证据,例如与平台签订的投资协议,转移凭证,资本交换(如何在平台上获得资金),等关于平台的一切。

2.行政诉讼

该平台的相当一部分是由于运营不良,资金链断裂,坏账等原因而运行的。如果是上述原因,或者公安机关没有提起刑事诉讼,诉讼已成为维权的唯一途径。

3.报警止损

如果您发现自己被骗了,应该在收集相关证据后第一时间报警。因为公安机关一旦提出相关账户,将冻结相关账户,并检查和整理资金的下落。

警惕金融欺诈!

来源/燕赵都市报

严都龙媒体记者/刘涛

综合十堰发布

编辑/谭悦

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