央行再次开出支付机构罚单 通联支付、东方付通合计被罚77万元

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2019-08-29 20: 23: 44猜钱

对第三方支付机构的另一批处罚来了。近日,中央银行上海分行公布了行政处罚信息,通联支付和东方富通因违反支付业务的有关规定而受到处罚。其中,通联付款共被罚款73万元,东方富通被罚款4万元。

根据中央银行上海分行(上海银平子[2019] 20号)行政处罚信息公告,通联支付网络服务有限公司(以下简称“通联支付”)违反了支付业务,以及中央银行上海分行罚款73万元。

据了解,这不是通联今年收到的第一张门票。今年3月,中央银行西安分行发布的(西部银行)罚款(2019年)第1号表明,陕西省分行客户风险评级系统管理不在这个地方,以及商家付款业务的真实背景和使用都没有详细说明。了解为陕西智博网络科技有限公司提供的支付服务明显与商家的业务运营不一致。

因此,中央银行西安分行未能实施通联客户陕西分行风险管理系统,并对企业客户业务经营不匹配的违法行为处以3万元罚款。此前,通联支付存在严重违规行为,如未实现的商家实名制,银行卡交易信息的变更,以及无照机构的交易界面,并被中央银行处罚1110万元。

据有关资料显示,通联支付于2008年10月成立,是由中国万向控股与新华人寿保险股份有限公司等机构共同设立的支付机构。目前,通联支付服务的范围是互联网支付,固定电话支付,银行卡收据(国内),预付卡发行(上海,北京,江苏,广东,山西),预付卡接受(国家)。

事实上,近年来,通联付款已收到中央银行发出的10张以上的机票。其中,仅在2018年,就有4次罚款记录。被处罚的主要原因是违反支付业务规定,违反银行卡收购业务管理规定和非金融机构支付服务管理规定。

值得一提的是,2016年7月,通联付款违反了银行卡收单业务的相关法律制度,没收违法所得303万元,并处以1110万元罚款。同时,通联支付副总裁陈某某,湖北分公司总经理陈某某,厦门分公司总经理张某某,新疆分公司总经理王某某,北京分公司副总经理发出警告,到处罚款5万元。

除了对通联支付的罚款外,东方富通信息技术有限公司(以下简称“东方通票”)还因违反支付业务规定而向中央银行处以人民币40,000元的罚款。 2017年9月之前,东方富通因违反支付业务规定被中央银行罚款3万元。

据该企业介绍,东方富通是东方钢铁电子商务有限公司的全资子公司,东方钢铁电子商务有限公司是欧业云商股份有限公司的全资子公司。欧业云商股份有限公司的三名股东是所有宝钢公司,其中宝钢股份有限公司(.SH)直接持有8.67%的股份,并通过另一家子公司持有51%的股份。

根据早前的宣传资料,东方富通是宝钢旗下的B2B支付品牌。据了解,东方富通于2011年12月22日获得了中央银行发行的《支付业务许可证》。业务类型为互联网支付,到期日为2021年12月21日。

据介绍,东方富通自正式运营以来,已进入东方钢铁在线,宝钢采购平台,化工宝等多个电子商务平台。会员人数已接近6,500人,并为宝钢上游和下游交易商提供供应链融资。增值服务。

另一批针对第三方支付机构的处罚措施出台。近日,央行上海市分行公布行政处罚信息,同联支付和东方富通因违反支付业务相关规定受到处罚。其中,通联支付被罚款73万元,东方富通被罚款4万元。

根据《中央银行上海分行行政处罚信息公告》(上海银平字[2019]20号),通联支付网络服务有限公司(以下简称“通联支付”)违反支付业务规定,且对中央银行上海分行处以73万元罚款。

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据了解,这不是通联今年收到的第一张机票。今年3月,中央银行西安分行发布的(西行)罚单(2019)第一号显示,陕西分行客户风险评级体系管理不到位,商户支付业务的真实背景和使用情况为不详细。了解到为陕西智步网络科技有限公司提供的支付服务与商家的业务运营明显不一致。

据此,央行西安分行对同联客户陕西分行风险管理制度执行不力的,对业务客户与业务不符的违法行为,处以3万元罚款。此前,通联支付存在未实现商户实名制、更改银行卡交易信息、为无证机构提供交易接口等严重违规行为,被央行处罚1110万元。

资料显示,同联支付成立于2008年10月,是中国万向控股与新华人寿保险股份有限公司等机构共同设立的支付机构。目前,通联的支付服务范围为互联网支付、固定电话支付、银行卡收单(全国)、预付卡发卡(上海、北京、江苏、广东、山西)、预付卡受理(全国)。

事实上,近年来,通联付款已收到中央银行发出的10张以上的机票。其中,仅在2018年,就有4次罚款记录。被处罚的主要原因是违反支付业务规定,违反银行卡收购业务管理规定和非金融机构支付服务管理规定。

值得一提的是,2016年7月,通联付款违反了银行卡收单业务的相关法律制度,没收违法所得303万元,并处以1110万元罚款。同时,通联支付副总裁陈某某,湖北分公司总经理陈某某,厦门分公司总经理张某某,新疆分公司总经理王某某,北京分公司副总经理发出警告,到处罚款5万元。

除了对通联支付的罚款外,东方富通信息技术有限公司(以下简称“东方通票”)还因违反支付业务规定而向中央银行处以人民币40,000元的罚款。 2017年9月之前,东方富通因违反支付业务规定被中央银行罚款3万元。

据该企业介绍,东方富通是东方钢铁电子商务有限公司的全资子公司,东方钢铁电子商务有限公司是欧业云商股份有限公司的全资子公司。欧业云商股份有限公司的三名股东是所有宝钢公司,其中宝钢股份有限公司(.SH)直接持有8.67%的股份,并通过另一家子公司持有51%的股份。

根据早前的宣传资料,东方富通是宝钢旗下的B2B支付品牌。据了解,东方富通于2011年12月22日获得了中央银行发行的《支付业务许可证》。业务类型为互联网支付,到期日为2021年12月21日。

据介绍,东方富通自正式运营以来,已进入东方钢铁在线,宝钢采购平台,化工宝等多个电子商务平台。会员人数已接近6,500人,并为宝钢上游和下游交易商提供供应链融资。增值服务。